En esta oportunidad, Abraham Moncada, Gerente de la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales ‒con respaldo de Sandra Correa, Oficial de Cumplimiento, y la Gerencia de Capacitación y Desarrollo‒ sostuvo un dinámico taller para explicar los conceptos básicos de la Legitimación de Capitales, así como los factores y canales de riesgo, señales de alerta, medidas preventivas, sanciones, entre otros ítems que incorporó la Resolución N° 083.18 sobre este tema.

Dicha Resolución fue publicada en la Gaceta Oficial N° 41.566 el 17/01/2019, emanada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), con el fin de establecer y unificar las normas y procedimientos que las instituciones del país deben implementar para el resguardo transparente de sus operaciones.

De este modo, el conocimiento de nuestros colaboradores en este importante tema como es la Legitimación de Capitales y temas afines respalda nuestras acciones como institución comprometida con la atención a nuestros clientes.

La entrada En Banplus impulsamos el conocimiento sobre Prevención y Control de Legitimación de Capitales apareció primero en BanPlus | Blog Oficial.