Para la institución es fundamental informar sobre los factores de riesgos relacionados al delito de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción  masiva a fin de mitigar los riesgos.

Esta actividad realizada durante el segundo trimestre de 2019, estuvo a cargo de la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales (UPCLC). La inducción contempló definición, fases y marco legal (sanciones) de la Legitimación de Capitales. También el tema de clientes, canales o productos y jurisdicciones de alto riesgo, Financiamiento al Terrorismo (sanciones), política conozca a su cliente y empleado, así como las señales de alerta.

El conocimiento respalda tus acciones

“Es muy importante la capacitación y la formación que podamos recibir, ya que a través de las inducciones transmitimos información sobre las nuevas tipologías que pueden aplicar los legitimadores de capitales”, comentó Abraham Moncada, Gerente de UPCLC.

De esta manera, nuestros colaboradores pueden aplicar los conocimientos en cada una de sus áreas de trabajo, conscientes y alertas para evitar que el banco sea utilizado por la delincuencia organizada para legitimar capitales provenientes de actividades ilícitas.

Conociendo y cumpliendo las leyes hacemos un mejor país.

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