El lavado de dinero es una operación delictiva que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero.
Blog
Gracias a los mecanismos de prevención, juntos (bancos y clientes) podemos contribuir a cortar las fuentes de financiamiento de las actividades delictivas e ilegales que llevan a cabo organizaciones criminales. En nuestra página web www.banplus.com puedes conocer los tips de seguridad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales que te recomendamos seguir y poner en práctica para evitar serLeer más
Recientes
-
Por Patrizia Arguinzones | Comments are ClosedConoce cómo en Banplus acompañamos a nuestra gente con podcasts, talleres de resiliencia y herramientas de apoyo emocional para fortalecer nuestro bienestar y capacidad de adaptación.
