El lavado de dinero es una operación delictiva que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero.
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Gracias a los mecanismos de prevención, juntos (bancos y clientes) podemos contribuir a cortar las fuentes de financiamiento de las actividades delictivas e ilegales que llevan a cabo organizaciones criminales. En nuestra página web www.banplus.com puedes conocer los tips de seguridad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales que te recomendamos seguir y poner en práctica para evitar serLeer más
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