Durante el primer trimestre de 2021 se han realizado un total de cinco actualizaciones en alianza con la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales del Banco, bajo la supervisión de la Oficial de Cumplimiento. Esto representa que el 34% de los colaboradores a nivel nacional ha recibido la formación necesaria, empleando la modalidad de aprendizaje virtual para cumplir con las normas y protocolos de bioseguridad en atención a la pandemia. En los próximos meses se tiene proyectado llevar esta formación a todo el personal de esta institución.

Las prácticas de LC/FT/FPADM están en constante evolución, por esto la importancia de generar espacios de encuentro que nos permitan, como una institución bancaria responsable, compartir con los colaboradores la información más reciente y generar las políticas adecuadas para su prevención y control oportuno.

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Como parte de nuestra responsabilidad para mantener vigente el cumplimiento de la normativa bancaria, en Banplus realizamos en enero del 2020 una reunión entre la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, la Vicepresidencia Ejecutiva de Capital Humano y la Vicepresidencia de Mercadeo y Comunicaciones.

Sandra Correa, Oficial de Cumplimiento de Banplus, notificó al equipo asistente sobre la nueva normativa para acordar cómo el Banco puede mantener capacitado a nuestros colaboradores y cómo orientar e informar en esta materia a nuestros clientes naturales y jurídicos, de manera apropiada y oportuna.

De este modo, la institución afianza su compromiso de brindar alta calidad y atención a sus clientes.

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Para la institución es fundamental informar sobre los factores de riesgos relacionados al delito de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción  masiva a fin de mitigar los riesgos.

Esta actividad realizada durante el segundo trimestre de 2019, estuvo a cargo de la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales (UPCLC). La inducción contempló definición, fases y marco legal (sanciones) de la Legitimación de Capitales. También el tema de clientes, canales o productos y jurisdicciones de alto riesgo, Financiamiento al Terrorismo (sanciones), política conozca a su cliente y empleado, así como las señales de alerta.

El conocimiento respalda tus acciones

“Es muy importante la capacitación y la formación que podamos recibir, ya que a través de las inducciones transmitimos información sobre las nuevas tipologías que pueden aplicar los legitimadores de capitales”, comentó Abraham Moncada, Gerente de UPCLC.

De esta manera, nuestros colaboradores pueden aplicar los conocimientos en cada una de sus áreas de trabajo, conscientes y alertas para evitar que el banco sea utilizado por la delincuencia organizada para legitimar capitales provenientes de actividades ilícitas.

Conociendo y cumpliendo las leyes hacemos un mejor país.

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