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En Banplus continuamos actualizándonos en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales

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    En Banplus continuamos actualizándonos en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales

    Por Jose Aranguren | BanPlus, Marca Empleadora | Comments are Closed | 6 mayo, 2021 | 0

    En Banplus, dando cumplimiento a la normativa legal establecida, seguimos promoviendo la formación de nuestros colaboradores para contribuir con la política de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM). Para esto, a través del área de Aprendizaje Organizacional, anualmente llevamos a cabo las actualizaciones correspondientes para informar sobre las nuevas metodologías empleadas en esta materia y así poder estar alertas.

    Durante el primer trimestre de 2021 se han realizado un total de cinco actualizaciones en alianza con la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales del Banco, bajo la supervisión de la Oficial de Cumplimiento. Esto representa que el 34% de los colaboradores a nivel nacional ha recibido la formación necesaria, empleando la modalidad de aprendizaje virtual para cumplir con las normas y protocolos de bioseguridad en atención a la pandemia. En los próximos meses se tiene proyectado llevar esta formación a todo el personal de esta institución.

    Las prácticas de LC/FT/FPADM están en constante evolución, por esto la importancia de generar espacios de encuentro que nos permitan, como una institución bancaria responsable, compartir con los colaboradores la información más reciente y generar las políticas adecuadas para su prevención y control oportuno.

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    Jose Aranguren

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