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Taller Legitimacion de Capitales 768x576 - En Banplus impulsamos el conocimiento sobre Prevención y Control de Legitimación de Capitales

En Banplus impulsamos el conocimiento sobre Prevención y Control de Legitimación de Capitales

By Neida Anellise Peña | BanPlus, Marca Empleadora | Comments are Closed | 14 febrero, 2020 | 0

Desde Banplus, apegados al cumplimiento de las normativas bancarias vigentes, realizamos para nuestros colaboradores el Taller de Inducción sobre Prevención de la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y/o Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, (LC/FT/FT/FPADM), en febrero 2020. En esta oportunidad, Abraham Moncada, Gerente de la Unidad de Prevención y ControlRead more

WhatsApp Image 2020 01 23 at 10 13 48 AMdef 768x576 - En Banplus velamos por la prevención bancaria

En Banplus velamos por la prevención bancaria

By Banplus | BanPlus | Comments are Closed | 23 enero, 2020 | 0

Como parte de nuestra responsabilidad para mantener vigente el cumplimiento de la normativa bancaria, en Banplus realizamos en enero del 2020 una reunión entre la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, la Vicepresidencia Ejecutiva de Capital Humano y la Vicepresidencia de Mercadeo y Comunicaciones. Sandra Correa, Oficial de Cumplimiento de Banplus, notificóRead more

crear dinero bancos comerciales central recurso bbva 1024x423 768x576 - En Banplus nos actualizamos en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales

En Banplus nos actualizamos en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales

By Neida Anellise Peña | Agenda Banplus, BanPlus | Comments are Closed | 27 mayo, 2019 | 0

Banplus Banco Universal, siempre apegado al cumplimiento de las normativas del sector, realizó una inducción en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, así como en la actualización de la nueva resolución 083.18, reflejada en la gaceta N° 445124 del 17 de enero de 2019. Para la institución es fundamental informar sobre losRead more

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