Desde Banplus, apegados al cumplimiento de las normativas bancarias vigentes, realizamos para nuestros colaboradores el Taller de Inducción sobre Prevención de la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y/o Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, (LC/FT/FT/FPADM), en febrero 2020. En esta oportunidad, Abraham Moncada, Gerente de la Unidad de Prevención y ControlRead more
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Banplus Banco Universal, siempre apegado al cumplimiento de las normativas del sector, realizó una inducción en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, así como en la actualización de la nueva resolución 083.18, reflejada en la gaceta N° 445124 del 17 de enero de 2019. Para la institución es fundamental informar sobre losRead more
Nuestra Institución, como Banco responsable y garante de las acciones legales, realiza actividades que refuerzan el cumplimiento de políticas, procedimientos y medidas apropiadas que están orientadas a identificar, evaluar y aplicar correctivos para reducir la posibilidad de que se realicen operaciones ilícitas asociadas a la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo.
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By Banplus | Comments are Closed¡Bienvenido mes de Agosto! Y con él proyectamos a través de nuestro calendario Venezolanos Insignes de la Modernidad 2020, a un genial
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