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En Banplus, dando cumplimiento a la normativa legal establecida, seguimos promoviendo la formación de nuestros colaboradores para contribuir con la política de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM). Para esto, a través del área de Aprendizaje Organizacional, anualmente llevamos aLeer más

Desde Banplus, apegados al cumplimiento de las normativas bancarias vigentes, realizamos para nuestros colaboradores el Taller de Inducción sobre Prevención de la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y/o Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, (LC/FT/FT/FPADM), en febrero 2020. En esta oportunidad, Abraham Moncada, Gerente de la Unidad de Prevención y ControlLeer más

Banplus Banco Universal, siempre apegado al cumplimiento de las normativas del sector, realizó una inducción en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, así como en la actualización de la nueva resolución 083.18, reflejada en la gaceta N° 445124 del 17 de enero de 2019. Para la institución es fundamental informar sobre losLeer más

Nuestra Institución, como Banco responsable y garante de las acciones legales, realiza actividades que refuerzan el cumplimiento de políticas, procedimientos y medidas apropiadas que están orientadas a identificar, evaluar y aplicar correctivos para reducir la posibilidad de que se realicen operaciones ilícitas asociadas a la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo.