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Formacion Prevencion Legitimacion Capitales Blog 768x576 - En Banplus continuamos actualizándonos en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales

En Banplus continuamos actualizándonos en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales

Por Jose Aranguren | BanPlus, Marca Empleadora | Comments are Closed | 6 mayo, 2021 | 0

En Banplus, dando cumplimiento a la normativa legal establecida, seguimos promoviendo la formación de nuestros colaboradores para contribuir con la política de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM). Para esto, a través del área de Aprendizaje Organizacional, anualmente llevamos aLeer más

Prevenir es la clave Blog 1 768x576 - #PrevenirEsLaClave | Te brindamos útiles consejos para tus hábitos bancarios

#PrevenirEsLaClave | Te brindamos útiles consejos para tus hábitos bancarios

Por Banplus | BanPlus, Historias Banplus, Orientación bancaria | Comments are Closed | 23 junio, 2020 | 0

Desde Banplus, como institución responsable y garante de las normativas legales, estamos siempre atentos al tema de Prevención y Legitimación de Capitales. En esta ocasión, compartimos estas prácticas recomendaciones de seguridad que deben forman parte de nuestros hábitos bancarios: Uso de Banplus On Line Para realizar operaciones vía Internet de una manera segura, conéctate desdeLeer más

Taller Legitimacion de Capitales 768x576 - En Banplus impulsamos el conocimiento sobre Prevención y Control de Legitimación de Capitales

En Banplus impulsamos el conocimiento sobre Prevención y Control de Legitimación de Capitales

Por Neida Anellise Peña | BanPlus, Marca Empleadora | Comments are Closed | 14 febrero, 2020 | 0

Desde Banplus, apegados al cumplimiento de las normativas bancarias vigentes, realizamos para nuestros colaboradores el Taller de Inducción sobre Prevención de la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y/o Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, (LC/FT/FT/FPADM), en febrero 2020. En esta oportunidad, Abraham Moncada, Gerente de la Unidad de Prevención y ControlLeer más

crear dinero bancos comerciales central recurso bbva 1024x423 768x576 - En Banplus nos actualizamos en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales

En Banplus nos actualizamos en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales

Por Neida Anellise Peña | Agenda Banplus, BanPlus | Comments are Closed | 27 mayo, 2019 | 0

Banplus Banco Universal, siempre apegado al cumplimiento de las normativas del sector, realizó una inducción en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, así como en la actualización de la nueva resolución 083.18, reflejada en la gaceta N° 445124 del 17 de enero de 2019. Para la institución es fundamental informar sobre losLeer más

Una mirada a la prevención desde una puesta en escena

Por Banco Banplus | Agenda Banplus | Comments are Closed | 7 abril, 2017 | 0

Nuestra Institución, como Banco responsable y garante de las acciones legales, realiza actividades que refuerzan el cumplimiento de políticas, procedimientos y medidas apropiadas que están orientadas a identificar, evaluar y aplicar correctivos para reducir la posibilidad de que se realicen operaciones ilícitas asociadas a la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo.

Lavado de dinero y legitimación de capitales en Banplus

Por Banco Banplus | Orientación bancaria | Comments are Closed | 8 julio, 2016 | 0

  El lavado de dinero es una operación delictiva que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legales y circulen sin problema en el sistema financiero. 

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